TJSP - 1521785-56.2021.8.26.0050
1ª instância - 1 Oficio de Crimes Tributarios Organizacao Criminosa e Lavagem de Bens e Valores
Polo Ativo
Partes
Nenhuma parte ativa encontrada.
Advogados
Nenhum advogado registrado.
Polo Passivo
Terceiro
Advogados
Movimentações
Todas as movimentações dos processos publicadas pelos tribunais
-
04/09/2025 01:08
Certidão de Publicação Expedida
-
04/09/2025 00:00
Intimação
Processo 1521785-56.2021.8.26.0050 - Inquérito Policial - Estelionato - ANDRE LUIZ NOGUEIRA - SEARA ALIMENTOS LTDA - Lsr Serviços Em Logistica Ltda - Epp - Nos termos da promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público (fls. 1679/1682), determino o arquivamento do presente inquérito policial quanto ao delito de lavagem de dinheiro, diante da ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria, sob as ressalvas do previsto no artigo 18 do Código de Processo Penal e na Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, em caso de superveniência de novas provas.
Considerando, ainda, o pedido ministerial, determino a remessa dos autos à Vara Criminal Comum, para apreciação dos demais delitos apurados.
Certifique-se a existência de objetos ou valores apreendidos.
Havendo, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca de seu destino. - ADV: RICARDO ALEXANDRE DE FREITAS (OAB 158105/SP), APARECIDO DERLI RODRIGUES (OAB 337223/SP), JOSE RODOLFO JULIANO BERTOLINO (OAB 336299/SP), CAMILA CAPRETZ FERREIRA (OAB 197028/SP), MOISÉS DE OLIVEIRA TACCONELLI (OAB 195588/SP), MELISE TAUHYL DE CAMPOS (OAB 385033/SP) -
03/09/2025 01:54
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
02/09/2025 17:15
Proferidas outras decisões não especificadas
-
28/08/2025 13:35
Conclusos para decisão
-
27/08/2025 13:08
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
18/08/2025 06:41
Expedição de Certidão.
-
07/08/2025 10:02
Expedição de Certidão.
-
07/08/2025 10:01
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
06/08/2025 16:32
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
15/06/2025 09:46
Expedição de Certidão.
-
15/06/2025 08:37
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
15/06/2025 08:37
Expedição de Certidão.
-
31/05/2025 01:47
Expedição de Certidão.
-
31/05/2025 01:47
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
25/04/2025 00:43
Certidão de Publicação Expedida
-
24/04/2025 18:33
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
24/04/2025 11:52
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
24/04/2025 11:39
Processo Desarquivado Com Reabertura
-
17/04/2025 12:27
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
24/03/2025 17:46
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
14/02/2025 05:13
Suspensão do Prazo
-
10/02/2025 18:59
Expedição de Certidão.
-
10/02/2025 17:08
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
06/02/2025 17:36
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
05/02/2025 10:09
Expedição de Certidão.
-
05/02/2025 10:08
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
04/02/2025 11:06
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
03/02/2025 18:24
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
03/02/2025 18:16
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
03/02/2025 10:29
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
21/11/2024 12:46
Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial
-
11/11/2024 10:24
Expedição de Certidão.
-
11/11/2024 09:17
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
07/11/2024 19:16
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
05/11/2024 15:31
Expedição de Certidão.
-
05/11/2024 15:30
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
30/10/2024 12:15
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
30/10/2024 11:09
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
17/09/2024 10:21
Expedição de Certidão.
-
17/09/2024 09:10
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
13/09/2024 13:46
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
11/09/2024 09:25
Expedição de Certidão.
-
11/09/2024 09:25
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
09/09/2024 19:47
Juntada de Outros documentos
-
25/07/2024 18:58
Expedição de Certidão.
-
25/07/2024 17:50
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
25/07/2024 17:49
Expedição de Certidão.
-
12/07/2024 10:18
Expedição de Certidão.
-
12/07/2024 10:18
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
10/07/2024 18:18
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
30/04/2024 12:23
Expedição de Certidão.
-
30/04/2024 10:49
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
30/04/2024 10:48
Expedição de Certidão.
-
19/04/2024 11:48
Expedição de Certidão.
-
19/04/2024 11:48
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
10/04/2024 03:48
Suspensão do Prazo
-
09/04/2024 10:58
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
19/01/2024 21:14
Certidão de Publicação Expedida
-
19/01/2024 10:29
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
18/01/2024 18:09
Expedição de Certidão.
-
18/01/2024 16:49
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
17/01/2024 13:52
Proferido despacho de mero expediente
-
12/01/2024 15:19
Conclusos para despacho
-
09/01/2024 14:43
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
09/01/2024 12:42
Expedição de Certidão.
-
09/01/2024 12:42
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
09/01/2024 10:52
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
09/01/2024 10:48
Expedição de Certidão.
-
09/01/2024 10:47
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
19/12/2023 16:47
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
30/11/2023 22:30
Certidão de Publicação Expedida
-
30/11/2023 15:26
Expedição de Certidão.
-
30/11/2023 14:06
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
30/11/2023 05:32
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
29/11/2023 16:31
Proferido despacho de mero expediente
-
29/11/2023 14:37
Conclusos para despacho
-
28/11/2023 17:05
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
28/11/2023 12:40
Expedição de Certidão.
-
28/11/2023 11:23
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
27/11/2023 13:35
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
20/10/2023 00:51
Suspensão do Prazo
-
03/10/2023 12:17
Expedição de Certidão.
-
03/10/2023 10:57
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
03/10/2023 10:57
Expedição de Certidão.
-
26/09/2023 10:16
Expedição de Certidão.
-
26/09/2023 10:16
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
25/09/2023 19:37
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
25/07/2023 15:30
Expedição de Certidão.
-
25/07/2023 14:12
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
25/07/2023 14:11
Expedição de Certidão.
-
18/07/2023 09:32
Expedição de Certidão.
-
18/07/2023 09:32
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
17/07/2023 15:04
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
14/07/2023 12:21
Expedição de Certidão.
-
14/07/2023 11:34
Expedição de Certidão.
-
14/07/2023 11:16
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
27/06/2023 22:32
Certidão de Publicação Expedida
-
27/06/2023 05:37
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
26/06/2023 17:07
Proferido despacho de mero expediente
-
23/06/2023 15:32
Conclusos para despacho
-
22/06/2023 14:56
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
22/06/2023 12:23
Expedição de Certidão.
-
22/06/2023 12:22
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
22/06/2023 10:25
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/06/2023 11:10
Expedição de Certidão.
-
06/06/2023 09:50
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
06/06/2023 09:50
Expedição de Certidão.
-
30/05/2023 11:12
Expedição de Certidão.
-
30/05/2023 11:12
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
29/05/2023 15:58
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
30/03/2023 22:26
Certidão de Publicação Expedida
-
30/03/2023 12:04
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
30/03/2023 11:13
Proferido despacho de mero expediente
-
27/03/2023 22:26
Certidão de Publicação Expedida
-
27/03/2023 11:28
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
27/03/2023 10:26
Conclusos para despacho
-
24/03/2023 14:45
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
22/03/2023 11:01
Expedição de Certidão.
-
22/03/2023 11:00
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
21/03/2023 11:48
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
17/03/2023 11:43
Expedição de Certidão.
-
17/03/2023 10:31
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
16/03/2023 23:25
Certidão de Publicação Expedida
-
16/03/2023 05:38
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
15/03/2023 15:27
Proferido despacho de mero expediente
-
15/03/2023 11:11
Conclusos para despacho
-
13/03/2023 09:25
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
25/02/2023 22:55
Expedição de Certidão.
-
23/02/2023 16:02
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
23/02/2023 16:02
Expedição de Certidão.
-
10/02/2023 14:53
Expedição de Certidão.
-
10/02/2023 14:53
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
10/02/2023 11:28
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
02/02/2023 14:25
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
12/01/2023 17:34
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
11/01/2023 13:34
Expedição de Certidão.
-
11/01/2023 12:03
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
11/01/2023 12:02
Expedição de Certidão.
-
13/12/2022 15:52
Expedição de Certidão.
-
13/12/2022 15:51
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
13/12/2022 09:03
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
01/11/2022 13:18
Apensado ao processo
-
19/10/2022 16:12
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
19/10/2022 16:04
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
19/10/2022 15:57
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
07/10/2022 17:52
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
07/10/2022 17:28
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
07/10/2022 17:15
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
07/10/2022 17:05
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
26/09/2022 17:30
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
24/08/2022 22:39
Certidão de Publicação Expedida
-
24/08/2022 10:22
Expedição de Certidão.
-
24/08/2022 00:12
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
23/08/2022 16:28
Proferido despacho de mero expediente
-
17/08/2022 18:16
Expedição de Certidão.
-
17/08/2022 17:01
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
17/08/2022 17:01
Expedição de Certidão.
-
17/08/2022 14:14
Expedição de Certidão.
-
17/08/2022 13:04
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
17/08/2022 13:04
Expedição de Certidão.
-
10/08/2022 13:05
Expedição de Certidão.
-
10/08/2022 13:05
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
09/08/2022 20:27
Conclusos para despacho
-
09/08/2022 18:48
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
08/08/2022 14:05
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
05/08/2022 09:27
Expedição de Certidão.
-
05/08/2022 09:27
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
04/08/2022 23:26
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
04/08/2022 21:35
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
07/07/2022 14:17
Expedição de Certidão.
-
07/07/2022 12:52
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
06/07/2022 07:50
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/07/2022 06:33
Expedição de Certidão.
-
05/07/2022 23:31
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
05/07/2022 23:31
Expedição de Certidão.
-
27/06/2022 16:35
Expedição de Certidão.
-
27/06/2022 16:34
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
27/06/2022 08:58
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
24/05/2022 17:19
Expedição de Certidão.
-
24/05/2022 14:17
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
24/05/2022 14:16
Expedição de Certidão.
-
25/04/2022 15:48
Expedição de Certidão.
-
25/04/2022 15:46
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
20/04/2022 10:56
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
22/03/2022 22:33
Certidão de Publicação Expedida
-
22/03/2022 18:12
Expedição de Certidão.
-
22/03/2022 16:53
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
22/03/2022 00:12
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
21/03/2022 16:32
Proferido Despacho
-
21/03/2022 14:37
Conclusos para despacho
-
18/03/2022 14:27
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
18/03/2022 13:44
Expedição de Certidão.
-
18/03/2022 13:44
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
18/03/2022 09:06
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
11/02/2022 22:34
Certidão de Publicação Expedida
-
11/02/2022 16:49
Expedição de Certidão.
-
11/02/2022 15:08
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
11/02/2022 00:09
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
10/02/2022 21:28
Certidão de Publicação Expedida
-
10/02/2022 18:04
Concedida a Dilação de Prazo
-
10/02/2022 13:45
Expedição de Certidão.
-
10/02/2022 10:32
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
10/02/2022 10:30
Conclusos para despacho
-
10/02/2022 10:26
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
10/02/2022 09:25
Proferido Despacho
-
09/02/2022 16:00
Conclusos para despacho
-
09/02/2022 14:18
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
09/02/2022 13:57
Expedição de Certidão.
-
09/02/2022 12:47
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
09/02/2022 09:47
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
10/01/2022 21:35
Certidão de Publicação Expedida
-
10/01/2022 21:33
Certidão de Publicação Expedida
-
10/01/2022 14:37
Expedição de Certidão.
-
10/01/2022 13:34
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
10/01/2022 13:32
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
10/01/2022 12:05
Proferido Despacho
-
10/01/2022 12:01
Conclusos para despacho
-
10/01/2022 11:28
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
10/01/2022 11:02
Expedição de Certidão.
-
10/01/2022 00:09
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
07/01/2022 16:26
Proferido Despacho
-
07/01/2022 16:21
Conclusos para despacho
-
05/01/2022 15:56
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
21/12/2021 10:04
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
16/12/2021 01:42
Certidão de Publicação Expedida
-
15/12/2021 14:50
Remetidos os Autos (;7:destino:Remessa) para destino
-
11/12/2021 22:44
Suspensão do Prazo
-
09/12/2021 18:10
Expedição de Certidão.
-
07/12/2021 19:21
Proferido Despacho
-
07/12/2021 10:04
Conclusos para despacho
-
06/12/2021 15:27
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/12/2021 15:11
Expedição de Certidão.
-
06/12/2021 14:01
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
06/12/2021 14:00
Expedição de Certidão.
-
03/12/2021 14:16
Proferido Despacho
-
02/12/2021 14:02
Conclusos para despacho
-
02/12/2021 12:45
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
30/11/2021 18:05
Expedição de Certidão.
-
30/11/2021 16:46
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
30/11/2021 12:46
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
30/11/2021 11:44
Expedição de Certidão.
-
30/11/2021 11:44
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
30/11/2021 09:49
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
10/11/2021 14:55
Proferido Despacho
-
10/11/2021 11:37
Conclusos para despacho
-
09/11/2021 18:47
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
27/10/2021 15:59
Expedição de Certidão.
-
27/10/2021 14:44
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
27/10/2021 13:56
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
27/10/2021 13:38
Expedição de Certidão.
-
27/10/2021 12:00
Proferido Despacho
-
26/10/2021 15:05
Conclusos para despacho
-
26/10/2021 11:56
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
26/10/2021 11:54
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
26/10/2021 11:35
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
25/10/2021 14:34
Expedição de Certidão.
-
25/10/2021 13:26
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
25/10/2021 12:50
Proferido Despacho
-
25/10/2021 10:06
Conclusos para despacho
-
22/10/2021 17:06
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
22/10/2021 14:21
Expedição de Certidão.
-
22/10/2021 13:09
Proferido Despacho
-
21/10/2021 17:52
Conclusos para despacho
-
19/10/2021 14:55
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
05/10/2021 18:01
Expedição de Certidão.
-
05/10/2021 16:47
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
05/10/2021 14:16
Proferido Despacho
-
04/10/2021 17:21
Conclusos para despacho
-
04/10/2021 16:58
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
04/10/2021 15:16
Expedição de Certidão.
-
04/10/2021 15:16
Ato ordinatório - Intimação - Portal
-
01/10/2021 16:30
Redistribuído por sorteio em razão de motivo_da_redistribuicao
-
01/10/2021 16:30
Redistribuído por sorteio em razão de motivo_da_redistribuicao
-
28/09/2021 16:27
Remetidos os Autos (;7:destino:Remetidos os Autos para o Cartório Distribuidor Local para Redistribuição) para destino
-
28/09/2021 16:25
Processo Desarquivado Com Reabertura
-
24/09/2021 17:32
Arquivado Definitivamente
-
24/09/2021 17:29
Recebidos os autos da Conclusão
-
31/08/2021 14:56
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
12/08/2021 00:00
Determinado o Arquivamento de Procedimento Investigatório
-
11/08/2021 10:01
Conclusos para despacho
-
10/08/2021 17:56
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
09/08/2021 10:47
Expedição de Certidão.
-
09/08/2021 10:46
Remetidos os Autos (;7:destino:Autos Digitais na Promotoria de Justiça Criminal) para destino
-
06/08/2021 16:11
Juntada de Outros documentos
-
06/08/2021 16:06
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 16:04
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 16:02
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 16:00
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:56
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:30
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:29
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:26
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:24
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:22
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:17
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:15
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:04
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:03
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:02
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 15:00
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 14:58
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 14:35
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 14:31
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 14:28
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 14:26
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 14:20
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
06/08/2021 14:16
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
13/07/2021 18:45
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
13/07/2021 18:41
Juntada de Petição de Petição (outras)
-
13/07/2021 18:31
Distribuído por sorteio
Detalhes
Situação
Ativo
Ajuizamento
01/10/2021
Ultima Atualização
04/09/2025
Valor da Causa
R$ 0,00
Documentos
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