27/05/2025 00:00

Intimação

ADV: Denis Souza do Nascimento (OAB 332592/SP) Processo 1501984-93.2022.8.26.0544 - Auto de Prisão em Flagrante - Indiciado: FRANCISCO WELLINGTON DE ARAUJO -

Vistos.

Solicitem-se informações da Autoridade Policial a respeito da conclusão das investigações deste Inquérito Policial, encaminhando-se os autos a Delegacia de Polícia de origem.

Int.

Ciência ao MP.
09/05/2025 09:28

Conclusos para decisão
18/11/2024 10:56

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
18/11/2024 09:41

Ato ordinatório - Intimação - Portal
18/11/2024 09:40

Certidão de Cartório - Concordância Ministério Público – Tramitação Direta
13/11/2024 09:17

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
13/11/2024 09:17

Ato ordinatório - Intimação - Portal
13/11/2024 07:19

Pedido de Prazo Juntada
09/10/2024 09:22

Documento Sigiloso Juntado
09/10/2024 09:22

Documento Sigiloso Juntado
09/09/2024 18:28

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
09/09/2024 17:20

Ato ordinatório - Intimação - Portal
09/09/2024 17:20

Certidão de Cartório - Concordância Ministério Público – Tramitação Direta
07/09/2024 09:32

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
07/09/2024 09:31

Ato ordinatório - Intimação - Portal
24/07/2024 15:11

Pedido de Prazo Juntada
17/05/2024 11:48

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
17/05/2024 10:25

Ato ordinatório - Intimação - Portal
30/04/2024 01:17

Certidão de Publicação Expedida
29/04/2024 05:37

Remetido ao DJE
26/04/2024 17:07

Proferidas outras decisões não especificadas
26/04/2024 09:00

Conclusos para decisão
25/04/2024 15:15

Petição Juntada
25/04/2024 08:36

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
25/04/2024 08:36

Ato ordinatório - Intimação - Portal
24/04/2024 21:57

Petição Juntada
15/02/2024 09:55

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
15/02/2024 08:39

Ato ordinatório - Intimação - Portal
15/02/2024 08:38

Certidão de Cartório - Concordância Ministério Público – Tramitação Direta
14/02/2024 05:21

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
14/02/2024 05:21

Ato ordinatório - Intimação - Portal
13/02/2024 20:40

Pedido de Prazo Juntada
26/09/2023 11:18

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
26/09/2023 10:02

Ato ordinatório - Intimação - Portal
26/09/2023 10:02

Certidão de Cartório - Concordância Ministério Público – Tramitação Direta
25/09/2023 07:11

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
25/09/2023 07:10

Ato ordinatório - Intimação - Portal
22/09/2023 19:01

Pedido de Prazo Juntada
22/08/2023 02:23

Certidão de Publicação Expedida
22/08/2023 00:00

Intimação

ADV: Denis Souza do Nascimento (OAB 332592/SP) Processo 1501984-93.2022.8.26.0544 - Auto de Prisão em Flagrante - Indiciado: FRANCISCO WELLINGTON DE ARAUJO -

Vistos.

Trata-se do Inquérito Policial instaurado para apurar o delito previsto no art. 1° da Lei 9.613/98 (Lavagem de Capitais) .

A investigação teve início após lavratura do auto de prisão em flagrante de FRANCISCO WELLINGTON DE ARAÚJO em 03 de Agosto de 2022.

Segundo depreende-se dos autos, policiais civis da 1°DIG de Sorocaba, cumpriram mandados de prisão de FRANCISCO e de busca e apreensão em dois endereços localizados nessa Comarca Francisco Morato, tendo os mandandos expedidos nos autos da Ação Penal n° 1503837-60.2022.8.26.0602, em trâmite perante a 4° Vara Criminal de Sorocaba.

Em cumprimento á ordem de busca e apreensão, foram localizados na residência do investigado a quantia de R$ 12.000,000 (doze mil reais), em uma sacola plástica de dentro de uma mesa de cabeceira.

Já no endereço comercial do investigado, foi localizado 21.629,00 (vinte e um mil, seiscentos e vinte nove reais), que estavam na parte inferior do caixa, também dentro de uma sacola plástica. (Fls. 168/170) o Ministério Público requereu a quebra de sigilo bancário e fiscal em desfavor do investigado nos moldes pretendidos pela douta autoridade policial. (Fls. 171/172) houve o Deferimento do pedido postulado, sendo decretada á quebra de sigilo no período de 01 (primeiro) de Julho de 2022 á 03 (três) de Agosto de 2022, com o prazo de 30 dias a contar da comunicação do Banco Central ás instituições financeiras, para que estas cumprissem com a determinação. (Fls. 180) a Autoridade Policial solicitou a dilatação do prazo para prosseguimento e conclusão das investigações. (Fls. 192/193) o Ministério Público requereu novamente a quebra de sigilo bancário, para o lapso de 3 (três) anos, referente ao período de 01 (primeiro) de Janeiro de 2020 á 01 (primeiro) de Janeiro de 2023.

Eis o relato do necessário.

DECIDO.

Antes de analisar o novo pedido de quebra de sigilo, solicito da Autoridade Policial, relatório detalhado da investigação já realizada sobre a quebra de sigilo já deferida, em especial a informação sobre o valor de vinte milhões movimentados, bem como a informação se o caso já foi analisado em outra Comarca.

Servirá a presente decisão como ofício e encaminhada com urgência.

Intime-se.
21/08/2023 00:09

Remetido ao DJE
18/08/2023 18:08

Proferidas outras decisões não especificadas
18/08/2023 15:19

Documento Juntado
18/08/2023 11:08

Documento Juntado
17/08/2023 10:14

Conclusos para decisão
17/08/2023 10:13

Documento Juntado
16/08/2023 17:58

Documentos Intermediários DELPOL Juntados
11/08/2023 13:32

Ofício Expedido
11/08/2023 12:13

Documento Juntado
10/08/2023 19:05

Proferidas outras decisões não especificadas
08/08/2023 09:44

Conclusos para despacho
07/08/2023 17:16

Petição Juntada
02/08/2023 10:54

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
02/08/2023 10:53

Ato ordinatório - Intimação - Portal
01/08/2023 11:59

Documentos Intermediários DELPOL Juntados
25/04/2023 10:35

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
25/04/2023 09:37

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
25/04/2023 09:17

Ato ordinatório - Intimação - Portal
25/04/2023 09:17

Certidão de Cartório - Concordância Ministério Público – Tramitação Direta
25/04/2023 08:16

Ato ordinatório - Intimação - Portal
25/04/2023 08:16

Certidão de Cartório - Concordância Ministério Público – Tramitação Direta
24/04/2023 19:14

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
24/04/2023 19:14

Ato ordinatório - Intimação - Portal
24/04/2023 17:38

Pedido de Prazo Juntada
14/03/2023 02:14

Certidão de Publicação Expedida
13/03/2023 05:08

Remetido ao DJE
10/03/2023 15:35

Documento Juntado
10/03/2023 15:35

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
10/03/2023 15:34

Ato ordinatório - Intimação - Portal - Ciência ao MP
10/03/2023 14:18

Proferidas outras decisões não especificadas
03/03/2023 14:30

Conclusos para decisão
02/03/2023 10:48

Conclusos para despacho
01/03/2023 16:05

Petição Juntada
25/02/2023 11:27

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
20/02/2023 08:30

Ato ordinatório - Intimação - Portal
17/02/2023 13:55

Pedido de Prazo Juntada
16/01/2023 21:41

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
16/01/2023 20:27

Ato ordinatório - Intimação - Portal
16/01/2023 20:27

Certidão de Cartório - Concordância Ministério Público – Tramitação Direta
16/01/2023 18:41

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
16/01/2023 18:41

Ato ordinatório - Intimação - Portal
16/01/2023 15:14

Pedido de Prazo Juntada
15/12/2022 12:17

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
15/12/2022 11:02

Ato ordinatório - Intimação - Portal
15/12/2022 11:01

Certidão de Cartório - Concordância Ministério Público – Tramitação Direta
13/12/2022 06:44

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
13/12/2022 06:44

Ato ordinatório - Intimação - Portal
12/12/2022 15:25

Pedido de Prazo Juntada
11/11/2022 17:44

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
11/11/2022 16:28

Ato ordinatório - Intimação - Portal
11/11/2022 16:25

Documento Juntado
11/11/2022 16:23

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
11/11/2022 16:22

Ato ordinatório - Intimação - Portal - Ciência ao MP
29/09/2022 01:13

Certidão de Publicação Expedida
28/09/2022 05:07

Remetido ao DJE
27/09/2022 14:34

Proferidas outras decisões não especificadas
27/08/2022 22:20

Conclusos para despacho
26/08/2022 17:05

Petição Juntada
16/08/2022 01:11

Certidão de Publicação Expedida
15/08/2022 00:06

Remetido ao DJE
12/08/2022 16:41

Proferidas outras decisões não especificadas
10/08/2022 16:20

Mudança de Magistrado
08/08/2022 13:27

Conclusos para decisão
08/08/2022 13:26

Ofício Juntado
08/08/2022 11:24

Certidão de Remessa da Intimação Para o Portal Eletrônico Expedida
08/08/2022 11:24

Ato ordinatório - Intimação - Portal
08/08/2022 11:21

Conclusos para despacho
08/08/2022 09:28

Redistribuído Livremente (por Sorteio) (movimentação exclusiva do distribuidor)
08/08/2022 09:28

Redistribuição de Processo - Saída
08/08/2022 09:28

Recebidos os autos do Outro Foro
07/08/2022 11:19

Remetidos os Autos para Outro Foro/Comarca deste Estado (movimentação exclusiva do distribuidor)
07/08/2022 11:18

Certidão de Cartório Expedida
06/08/2022 11:21

Remetidos os Autos para o Cartório Distribuidor Local para Redistribuição
06/08/2022 11:21

Certidão de Cartório Expedida
05/08/2022 17:00

Documento Juntado
05/08/2022 16:31

Relatório Final Juntado
05/08/2022 15:08

Documento Juntado
04/08/2022 15:51

Laudo IML-pessoa Juntado
04/08/2022 15:19

Expedição de documento
04/08/2022 15:15

Documento Juntado
04/08/2022 13:39

Alvará de Soltura Expedido
04/08/2022 13:09

Proferidas outras decisões não especificadas
04/08/2022 11:18

Relaxado o Flagrante
03/08/2022 18:30

Documento Juntado
03/08/2022 18:30

Folha de Antecedentes Juntada
03/08/2022 16:12

Petição Juntada
03/08/2022 14:19

Distribuído Livremente (por Sorteio) (movimentação exclusiva do distribuidor)

Detalhes

Situação
Ativo

Ajuizamento
08/08/2022

Ultima Atualização
27/05/2025

Valor da Causa
R$ 0,00

Documentos

Decisão • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Decisão • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Decisão • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Decisão • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Decisão • Arquivo

Ato Ordinatório • Arquivo

Termo de Audiência • Arquivo

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